文章来源:互联网作者:发布时间:2023-06-05 16:14:00
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不合法,就目前的司法实践看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还容易受到他人(利用虚拟货币)犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。
1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
在场外交易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,
法院认定,被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元(出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元)明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信诈骗犯罪嫌疑人套现,非法获利15万余元。法院认为,被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件,以明显高于市场的价格与对方反复进行交易,应认识到对方款项来源不清,可能是犯罪所得,致使对方转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2.帮助信息信息网络活动罪
在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,
法院查明,被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现,并转入同伙指定的银行账户。法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知道他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
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尊敬的火必用户:
火必将于2023年3月12日16:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线USDCUSDT永续合约,详细规则如下:
USDCUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | USDC/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 10 USDC |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 USDC的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~20x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.75%, 0.75%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
备注:新合约上线时,溢价不稳定,为避免资金费率用收取不合理,2023年3月12日的24:00 (HKT) 之前计算资金费率的上限为 0.03%,2023 年 3 月 12 日 24:00 (HKT) 之后,计算预测资金费率的上限将调回正常的 1.50%(该期资金费率实际收取实际将在收取是在 2022 年 3 月 13 日 16:00 (HKT))
除此之外,USDCUSDT永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
USDT保证金永续合约:火必OKX永续合约用户使用协议
火必将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
火必团队
2023年3月12日 (HKT)
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